Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Home » Woordenboek » Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
8.0

Betekenis Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Paspoort

De WWFT staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Zakelijke en financiële dienstverleners zijn gebonden aan de WWFT. Op basis daarvan moeten notarissen, advocaten en banken melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Dit is de meldingsplicht. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen van onroerend goed, het oprichten van rechtspersonen of het (ver)kopen van ondernemingen.

Verder moeten deze partijen op grond van de WWFT de identiteit van cliënten controleren met een geldig identiteitsbewijs en, zo nodig, verder onderzoek verrichten.

Afkorting van Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme is WWFT.
De complete formele tekst van deze regeling staan op wetten.nl.
Lees meer over Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme op Wikipedia.
0
Je winkelwagen